V úterý 4. února 2025 se zástupci KA ČR spolu s dalšími organizacemi reprezentujícími povinné osoby z hlediska AML zákona sešli v rámci pracovního jednání podskupiny MONEYVAL. To se konalo v prostorách ČNB, přičemž iniciováno bylo ze strany Finančního analytického úřadu (FAÚ). Jednání probíhalo celé dopoledne a na jeho programu bylo zejména seznámit pozvané s aktuálním vývojem v oblasti připravované kontroly efektivnosti systému AML v České republice ze strany mezinárodních (evropských) hodnotitelů skupiny MONEYVAL (tzv. šesté kolo hodnocení). Komoru zastupovali první viceprezident Milan Bláha, předsedkyně podvýboru pro AML a etiku Carolyn Břečťanová, ředitel Martin Dvořák a právník Jan Mitrega.

Zcela bezprostředním tématem bylo seznámení se s aktuální fází příprav na květnové cvičné pohovory (tzv. mock interviews), které povede sekretariát MONEYVAL v angličtině. Bude probíhat v rámci tzv. country training, což je plánované dvoudenní školení ČR ze strany sekretariátu MONEYVAL pro účely šestého kola hodnocení. Jde o trénink před ostrými pohovory se samotnými hodnotiteli MONEYVAL, které budou probíhat v dubnu 2026 v rámci jejich dvoutýdenní fyzické návštěvy ČR.

Z tohoto jednání vyplynula řada úkolů se striktními termíny – prvním je předložení vyplněné anglické sady dotazníků k efektivnosti zavedeného systému AML pro FAÚ, a to již do začátku března 2025. Celá tato agenda je skutečně velice komplexní a robustní a bude komoru intenzivně doprovázet ještě více než jeden rok.